В целях снижения рисков вовлечения граждан и организаций в нелегальную деятельность Банк России на своем официальном сайте регулярно обновляет список компаний с выявленными признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форексдилера) и иных нелегальных участников финансового рынка.
Ознакомиться со списком можно здесь https://cbr.ru/finorg/